公告日期:2022-08-16
公告编号:2022-039
证券代码:839718 证券简称:绿环科技 主办券商:光大证券
山西天元绿环科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:魏艾玲
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟收购山西中恒华睿新能源有限公司 100%股份暨关联交
易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-039
公司拟收购山西中恒华睿新能源有限公司 100%股份,具体收购事项以《股权转让协议》为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,公司拟收购公司董事、总经理杨振盛持有山西中恒华睿新能源有限公司 66%的股权,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西天元绿环科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
山西天元绿环科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日
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