公告日期：2023-04-25

证券代码：839718 证券简称：绿环科技 主办券商：光大证券
山西天元绿环科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839718 绿环科技 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市隆安律师事务所王一静，詹丽娜律师。
（七）会议地点

阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司已经完成 2022 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022 年
年度报告及摘要》。
（二）审议《2022 年年度审计报告》

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年的财务报表进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审专字（2023）第 218012 号的无保留意见的审计报告。
（三）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度，董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司的经营取得了稳定的发展。

（四）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度，监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》

公司依据 2022 年度实际经营状况，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《2023 年度财务预算报告》

公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按财务报表的要求，依据 2023 年度拆解计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《2022 年度利润分配方案》

2022 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（九）审议《关于预估公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观性，对 2023 年度日常性关联交易进行了预计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李景春、阳泉天元家用电器有限责任公司、魏艾玲、荆梅珠。
（十）审议《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润-44,159,188.07 元，达到实收资
本三分之一。受生态环境部拆解基金补贴的影响，公司降低了生产规模，公司出现持续亏损。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、代理人本人身份证……
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