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发表于 2023-04-25 15:47:24 股吧网页版
绿环科技:第三届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25



公告编号:2023-009

证券代码:839718 证券简称:绿环科技 主办券商:光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人:王拉云

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法、有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

公司已经完成 2022 年度各项工作,并以前述工作为基础编制完成《2022 年

年度报告及摘要》。

公告编号:2023-009

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年年度审计报告》

1.议案内容:

公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年的财务报表进行了审计,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为中兴财光华审专字(2023)第 218012 号的无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

2022 年度,监事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容:

公司依据 2022 年度实际经营状况,编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2023-009

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容:

公司结合市场需求和业务拓展计划,在公司的预算基础上,按合并报表的要求,依据 2023 年度拆解计划,编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容:

2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。……
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