公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-016

证券代码：839718 证券简称：绿环科技 主办券商：光大证券
山西天元绿环科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏艾玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-016

4.公司财务负责人列席会议；
二、议案审议情况

1.《2022 年年度报告及摘要》

议案主要内容：公司已经完成 2022 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022 年年度报告及摘要》。

表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会有效表决权股份的 100％，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2.《2022 年年度审计报告》

议案主要内容：公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022 年的财务报表进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2023）第 218012 号无保留意见无保留意见的审计报告。

表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会有效表决权股份的 100％，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.《2022 年度董事会工作报告》

议案主要内容：2022 年度，董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司的经营取得了稳定的发展。

表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会有效表决权股份的 100％，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.《2022 年度监事会工作报告》

议案主要内容：2022 年度，监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会有效表决权股份的 100％，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-016

5.《2022 年度财务决算报告》

议案主要内容：公司依据 2022 年度实际经营状况，编制了《2022 年度财务
决算报告》。

表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会有效表决权股份的 100％，该项议案获得审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6.《2023 年度财务预算报告》

议案主要内容：公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按财务报表的要求，依据 2023 年度拆解生产计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：48,890,000 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次
股东大会有效表决权股份的 100％，该项议案获得审议通过。……
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