公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-025

证券代码：839720 证券简称：熊猫雷笋 主办券商：东兴证券
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 21 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐江义先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度报告及摘要》
的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年度报告及摘
要》正文进行了核查，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋

公告编号：2022-025

股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-022）及《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-023）并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告真实反映了公司2021年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度财务决算报
告》的议案
1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度审计报告，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度财务预算方
案》的议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营及财务状况对 2022 年度的财务状况进行的合理预
计，公司编制了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2021 年度监事会工作
报告》的议案
1.议案内容：

2021 年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监

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事会议事规则》的有关规定,认真履行职责,依法行使职权,通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料,及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况,监督公司董事及高级管理人员履职情况,切实维护了公司和全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆沁……
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