公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-034
证券代码:839720 证券简称:熊猫雷笋 主办券商:东兴证券
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长黄承平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年半年度报告》的议案1.议案内容:
公司董事会依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的相关要求编制完成《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022年半年度报告》。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号:2022-034
露公告平台(www.neeq.com.cn)的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上公布的《2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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