公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-038

证券代码：839720 证券简称：熊猫雷笋 主办券商：东兴证券
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票和其他投票方式（不含
网络投票）相结合

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-038

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839720 熊猫雷笋 2023 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京盈科（重庆）律师事务所刘智律师、彭昌娟律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更募集资金用途》的议案

现结合公司的实际经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对募集资金用途计划进行变更。详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-037）。（二）审议《关于选举黄柯溦先生为第三届监事会监事》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，原监事谭洪莉女士辞去监事会监事职务，现选举黄柯溦先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为
止。具体内 容 详 见公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信息披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-039）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-038

三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 1 月 16 日上午 9:30 至 10:00。

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄杰 地址：重庆市大足区五星大道冬融路 2 号附 8 电……
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