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发表于 2022-12-30 16:25:43 股吧网页版
熊猫雷笋:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-30


公告编号:2022-036

证券代码:839720 证券简称:熊猫雷笋 主办券商:东兴证券
重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长黄承平先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更募集资金用途》的议案
1.议案内容:

现结合公司的实际经营情况,为提高募集资金使用效率,拟对募集资金用途计划进行变更。详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2022-037)。

公告编号:2022-036

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:

公司决定于 2023 年 1 月 16 日上午 10:00 在公司会议室通过视频会议的方
式召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见于 2022 年 12 月 30 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司股东大会通知公告》(公告编号:2022-038)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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