• 最近访问:
发表于 2023-04-28 16:26:11 股吧网页版
熊猫雷笋:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-28



证券代码:839720 证券简称:熊猫雷笋 主办券商:东兴证券

重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 20 日以邮箱方式发出

5.会议主持人:董事长黄承平先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容:

依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》,具体内容

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年年度报

告》(公告编号:2023-014)及《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容:

2022 年,重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,本着对公司股东负责的态度,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行职责,维护公司利益,进一步完善和规范公司运作,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容:

2022 年,重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司总经理严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,认真执行董事会的各项决议,进一步完善和规范公司运作,由总经理汇报 2022 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容:

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2022 年度审计报告,公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容:

公司根据 2022 年度经营及财务状况对 2023 年度的财务状况进行的合理预

计,公司编制了《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司续聘审计机构》的议案

1.议案内容:

天衡会计师事务所(特殊普通合……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500