公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：839723 证券简称：植物龙 主办券商：银河证券
广东植物龙生物技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴朝育

6.会议列席人员：支胡钰、庄智敏

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事蓝建平、匡丽军、何小维、林江、申意化因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署授信合同的议案》

公告编号：2022-001

1.议案内容：

因公司生产经营和业务拓展需要，公司拟申请以下两笔银行授信：

1、向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请授信额度人民币 2,000 万
元整。

2、向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度人民币 500 万元整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长吴朝育先生全 权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于实际控制人吴朝育为公司向银行申请授信额度提供保证担
保的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 1月 11 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东植物龙生物技术股份有限公司关 联交易公告》（公告编号 2022-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

吴朝育通过间接持有方式合计控制公司 49.61%的股权，并担任公司董事
长、总经理职务，为公司实际控制人，因此吴朝育与公司构成关联方，本次担 保构成关联交易。关联董事吴朝育按规定回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-001

（三）审议通过《关于提名广东植物龙生物技术股份有限公司第三届董事会董事
的议案》
1.议案内容：

广东植物龙生物技术股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟提名吴朝育、蓝建平、匡丽军、 何小维、赵艳君、林江、申意化、温书恒、庄智敏为公司第三届董事会董事候 选人。其中吴朝育、蓝建平、匡丽军、何小维、赵艳君、林江、申意化、温书 恒为连选连任，庄智敏现任公司副总经理、董事会秘书，为新提名董事。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不属于全国中小企业股份转让 系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定 的失信联合惩戒对象被列为失信联合惩戒对象的情形。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自
2022 年 2 月 20 日起计算，任期为三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。……
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