公告日期：2024-08-28

中国银河证券股份有限公司关于

惠丰钻石股份有限公司

使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称“惠丰钻石”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对惠丰钻石使用部分闲置的募集资金购买理财产品事项发表专项意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。本次股票发行数量为1,265.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民
32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述募集资金已到账，并由天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了[2022]39617 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 募集资金用途 实施主体 募集资金计划 累计投入募集 投入进度
号 投资总额(1) 资金金额(2) (3)=(2)/(1)

1 金刚石微粉智能生 惠丰钻石股份 14,900.00 0.00 0.00%
产基地扩建项目 有限公司

2 研发中心升级建设 河南省惠丰金 7,300.00 6,970.27 95.48%
项目 刚石有限公司

3 补充流动资金 惠丰钻石股份 10,703.27 10,703.27 100.00%
有限公司

合计 32,903.27 17,673.54 53.71%

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

序号 银行名称 账号 金额

惠丰钻石股份有限 中国银行股份有限公 263781660143 84,273,339.50
公司 司柘城支行

惠丰钻石股份有限 中国民生银行股份有

公司 限公司郑州经济技术 635565379 327,861.90
开发区支行

惠丰钻石股份有限 中国农业银行股份有 16530101040012382 已注销
公司 限公司柘城县支行

河南省惠丰金刚石 华夏银行郑州北环路 15556000001002177 3,556,410.01
有限公司 支行

合计 88,157,611.41

注 1：上表金额包括专户利息收入；

注 2：上表余额未包括中国银行理财产品账户余额，截止 2024 年 6 月 30 日，公司购买中国
银行理财产品余额为 0.00 万元；

注 3：华夏银行募集资金专户 15556000001002177 包含其子账户 15556000001054705 余额，
子账户不具备对外结算功能，并且该子账户已注销。

（二）募集资金暂时闲置的……
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