公告日期：2024-04-29

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-010

广东永顺生物制药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（庄学敏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

本人庄学敏作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制
度》等相关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。
现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

自 2023 年 12 月 28 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公

司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》之日起，本人
作为独立董事的任职生效。在正式任职公司独立董事前，本人与公司管理层保
持了充分沟通，对公司的生产经营情况和未来的发展规划进行了初步了解。
2023 年度，本人任职期间，公司共召开了 1 次董事会会议。本人对公司董事会
的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项。

本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事 应出席董事会 出席董事会 出席董事 列席股东 列席股东
姓名 次数 次数 会方式 大会次数 大会方式

庄学敏 1 1 现场 - -

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2023 年，公司召开董事会审计委员会 1 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核

委员会 1 次。本人作为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主
任委员、董事会提名委员会委员，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事
项进行审议，充分发挥了独立董事的监督作用。报告期内，就公司财务、业务状
况及重点关注事项、信息披露等与会计师事务所进行沟通，同时要求并督促会计
师事务所按照年报审计时间安排及时出具年报审计报告。

二、发表审查意见的情况

作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议相关
材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。报告期内，本人根据相关规定对
有关事项发表审查意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 相关审议事项 审查意见

第五届董事会审计委员会 《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意
第一次会议

《关于聘任公司总经理的议案》

2023 年 12 第五届董事会提名委员会 《关于聘任公司副总经理的议案》 同意
月 28 日 第一次会议 《关于聘任公司财务负责人的议案》

《关于聘任公司董事会秘书的议案》

第五届董事会薪酬与考核 《关于确定高级管理人员薪酬方案 同意
委员会第一次会议 的议案》

三、在公司现场工作情况

本人在任职期间，关注到公司高级管理人员换届的情况，在审议相关事项之
前，通过与公司董事、监事、高级管理人员等进行沟通，要求各方要严格按照相
关规定开展工作。在公司实地考察期间就公司生产经营、内部控制、内部审计等
情况进行了交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并提出了建设性的意见。
与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，同时密切关注外部环境和市
场变化，有效维护中小股东权益。

四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人通过现场办公及考察，与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况等事项进行积极沟通，就审计计划、关注重点等事项进行交流。

五、保护投资者合法权益方面所做的工作

持续关注媒体对公司的相关报道，及时与公司进行有效的沟通，充分发挥独立董事职责，督促公司严格按照相关法律法规，真实、准确、完整、及时地履行信……
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