公告日期：2024-04-29

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-011
广东永顺生物制药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（袁英红）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人袁英红作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人按时出席了公司董事会和列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事 应出席董事会 出席董事会 出席董事 列席股东 列席股东
姓名 次数 次数 会方式 大会次数 大会方式

袁英红 5 5 现场 3 现场

本人对 2023 年各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于
设立董事会专门委员会并选举委员的议案》。本人任期内，公司尚未召开相关会
议。

二、发表独立意见情况

作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议相关
材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。报告期内，本人根据相关规定对
有关事项发表独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 相关审议事项 独立
意见

1、《关于预计公司与广东省现代农业集团有

限公司及其关联方 2023 年度日常性关联交

易的议案》；

第四届董事会 2、《关于预计公司与广东省农业科学院动物

2023 年 1 月 13 日 卫生研究所 2023 年度日常性关联交易的议 同意
第十二次会议

案》；

3、《关于公司使用自有资金购买稳健型理财

产品的议案》。

1、《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》；

2、《关于公司向招商银行股份有限公司广州

分行申请综合授信额度的议案》；

3、《关于公司向中国建设银行股份有限公司

广州天河支行申请综合授信额度的议案》；

4、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限

公司广州分行申请综合授信额度的议案》；……
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