公告日期:2024-04-29
证券代码:839729 证券简称:永顺生物 公告编号:2024-008
广东永顺生物制药股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长谭德明
6.会议列席人员:公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》,对 2023 年度公司的经营
情况和董事会日常工作情况进行回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
结合 2023 年度的主要工作情况,编制《2023 年度总经理工作报告》,对 2023
年的工作进行回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度内在任独立董事任涛、庄学敏、袁英红、郭霄峰分别向董事
会递交了年度述职报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易
所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年度独立董事述职报告(任涛)》(公告编号:2024-009)、《2023 年度独立董事述职报告(庄学敏)》(公告编号:2024-010)、《2023 年度独立董事述职报告(袁英红)》(离任)(公告编号:2024-011)、《2023 年度独立董事述职报告(郭霄峰)》(离任)(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2024-013)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据相关法规及公司章程的规定,公司编制了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指
定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-014)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况:
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