公告日期：2024-05-23

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-036

广东永顺生物制药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谭德明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
192,926,268 股，占公司有表决权股份总数的 71.52%。

其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 6
人，代表有表决权的股份数为192,926,051股，占公司有表决权股份总数的71.52%；
通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 217
股，占公司有表决权股份总数的 0.00008%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营
情况和董事会日常工作情况进行回顾与总结。
2.议案表决结果：

同意股数 192,926,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司的经营
情况和监事会日常工作情况进行回顾与总结。
2.议案表决结果：

同意股数 192,926,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度内在任独立董事任涛、庄学敏、袁英红、郭霄峰分别向董事
会递交了年度述职报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交
易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告 （任涛）》（公告编号：2024-009）、《2023 年度独立董事述职报告（庄学敏）》（公 告编号：2024-010）、《2023 年度独立董事述职报告（袁英红）》（离任）（公告 编号：2024-011）、《2023 年度独立董事述职报告（郭霄峰）》（离任）（公告编 号：2024-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 192,926,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 1……
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