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发表于 2020-05-22 15:36:23 股吧网页版
拓实瑞丰:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-22



证券代码:839730 证券简称:拓实瑞丰 主办券商:长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董绪巧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 68.9655% 。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2019 年董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

根据公司经营计划,为保证公司经营对流动资金的需求,同时更好地兼顾股东长远利益,公司不进行 2019 年度利润分配。

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020

年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。2.议案表决结果:

……
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