• 最近访问:
发表于 2021-04-30 16:06:30 股吧网页版
创至股份:第二届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-30


证券代码:839736 证券简称:创至股份 主办券商:国海证券
上海创至计算机科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日书面通知
5.会议主持人:黄文惠
6.会议列席人员:监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司总经理就 2020 年工作进行总结,形成《2020 年度总经理工
作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会就 2020 年工作进行总结,形成《2020 年度董事会工
作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

详见公司 2020 年年度报告及摘要

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据 2020 年度经营及财务状况,编制了《2020 年度财决算
报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
公司根据经营计划和财务状况,编制了《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2020 年度不进行利润分配及资本公积转
增股本的议案》
1.议案内容:

为增强抵御风险的能力,保障公司可持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟 2020 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-008)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事黄文惠、郑俊回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》1.议案内容:

公司拟于 2021 年 5 月 24 日下午 2:00 在公司会议室召开 2020 年
年度股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500