公告日期:2022-10-17
公告编号:2022-052
证券代码:839745 证券简称:建业集团 主办券商:中泰证券
长春建业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 1 日 9 时。
2、预计会期:0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-052
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839745 建业集团 2022 年 10 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
长春市南关区人民大街 9399 号万豪国际商务中心 7 栋 13 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于终止 2022 年半年度权益分派》议案
公司《关于<2022 年半年度利润分配方案>》议案经 2022 年 9 月 6 日召开的
2022 年第一次临时股东大会审议通过,现因公司购买资产,需要大量资金缴纳购房款,拟终止实施 2022 半年度权益分配方案。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 11 月 1 日 08 时 00 分—09 时 00 分
(三)登记地点:长春市南关区人民大街 9399 号(万豪国际商务中心 7 栋 13
公告编号:2022-052
楼)长春建业集团股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联络人员:陈世达地址:长春市南关区人民大街 9399号(万豪国际商务中心 7 栋 13 楼)长春建业集团股份有限公司会议室电话:0431-81808101 传真:0431-81808102
(二)会议费用:与会股东费用自理
五、备查文件目录
《长春建业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
长春建业集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 17 日
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