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发表于 2022-11-01 16:09:54 股吧网页版
建业集团:2022年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-01


公告编号:2022-054

证券代码:839745 证券简称:建业集团 主办券商:中泰证券
长春建业集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 11 月 1 日

2.会议召开地点:公司十三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姜凤霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数33,552,200 股,占公司有表决权股份总数的 99.77%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司全体高级管理人员出席会议。

公告编号:2022-054

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止 2022 年半年度权益分派》议案
1.议案内容:

公司《关于<2022 年半年度利润分配方案>》议案经 2022 年 9 月 6 日召
开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过,现因公司购买资产,需要大量资金缴纳购房款,拟终止实施 2022 半年度权益分配方案。
2.议案表决结果:

同意股数 33,552,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《长春建业集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

长春建业集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 1 日

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