公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-009
证券代码:839745 证券简称:建业集团 主办券商:中泰证券
长春建业集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司十三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以直接送达方式发
出
5.会议主持人:董事长姜凤霞女士
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案
1.议案内容:
为满足公司战略发展需要,积极推动公司未来发展,公司拟在浙江省杭州市余杭区设立控股子公司“杭州燊曈数智科技有限公司”(具体的公司名称及经营
公告编号:2024-009
范围以市场监督管理部门核准登记为准),注册资本 500 万元。本次与吉林建达投资有限责任公司共同出资设立公司,公司投资 255 万元,持有杭州燊曈数智科技有限公司 51%股权,吉林建达投资有限责任公司投资 245 万元,持有杭州燊曈数智科技有限公司 49%股权。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定,“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资新设控股子公司,不构成重大资产重组。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
姜凤霞系吉林建达投资有限责任公司实际控制人、执行董事兼总经理为本议案关联方,陈世达与姜凤霞系母子关系为本议案关联方,予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长春建业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
长春建业集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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