公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-010
证券代码:839745 证券简称:建业集团 主办券商:中泰证券
长春建业集团股份有限公司
对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
为满足公司战略发展需要,积极推动公司未来发展,公司拟在浙江省杭州市余杭区设立控股子公司“杭州燊曈数智科技有限公司”(具体的公司名称及经营范围以市场监督管理部门核准登记为准),注册资本 500 万元。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定,“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资新设控股子公司,不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对
外投资设立控股子公司暨关联交易》议案,议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。姜凤霞系吉林建达投资有限责任公司实际控制人、执行董事兼总经理为本议案关联方,陈世达与姜凤霞系母子关系为本议案关联方,予以回避表决。本次对外投资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-010
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续,新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域
(七)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业(八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:吉林建达投资有限责任公司
住所:长春市宽城区黄河路 35-4 号一门 109 室
注册地址:长春市宽城区黄河路 35-4 号一门 109 室
注册资本:100 万元
主营业务:其他商务服务;以自有资金对农业、工业、商业、科技行业投资(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务);计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务;工程项目管理;工程造价咨询;工程招标代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
法定代表人:姜凤霞
控股股东:姜凤霞
实际控制人:姜凤霞
关联关系:吉林建达投资有限责任公司控股股东、实际控制人与长春建业集团股份有限公司控股股东、实际控制人为同一人。
信用情况:不是失信被执行人
三、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:杭州燊曈数智科技有限公司
公告编号:2024-010
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 4 幢 1304 室
主营业务:一般项目:软件开发;数字技术服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;人工智能基础软件开发;网络技术服务;互联网安全服务;软件外包服务;软件销售;新材料技术研发;5G 通信技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);规划设计管理;工程管理服务;招投标代理服务;市政设施管理;公路水运工程试验检测服务;工程造价咨询业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理;测绘服务;国土空间规划编制;公路工程监理;公路管理与养护;人防工程设计;……
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