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公告日期:2021-03-01
公告编号:2021-017
证券代码:839749 证券简称:炬申物流 主办券商:方正承销保荐
广东炬申物流股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 16 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2021-017
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839749 炬申物流 2021 年 3 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层会议室。二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司股票于 2016 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开转让,根
据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会于2021年2月25日召开的2021 年第 22 次会议审核结果公告,公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东炬申物流股份有限公司关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-015)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
鉴于公司拟主动向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌,为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施,拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理公司股票终止挂牌相关具体事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效,授权事项包括但不限于:
(1)授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件;
(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其
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他事宜;
(4)向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。
(三)审议《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度审计报告的公告》
公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)对公司 2018年度、2019 年度、2020 年度财务报表进行了审计,天健根据企业会计准则等规定,对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报……
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