公告日期：2023-04-21

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839754 轶峰新材 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

律所：江苏凡创律师事务所 律师：张毅 施春兰

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《上海轶峰新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）、《上海轶峰新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年财务状况，并作出 2022 年财务决
算报告。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2023 年度财务预算。
（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平（ www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《上海轶峰新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易》（公告编号 2023-006）
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》

为保障公司生产经营的正常运行，提高公司的偿债能力和抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配。
（八）审议《关于拟修订公司章程》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《上海轶峰新材料股份有限公司章程制度》进行了修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平（ www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《上海轶峰新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-007）。
（九）审议《追认子公司新建厂区工程事宜》

根据公司战略发展需要，子公司芜湖轶峰新材料股份有限公司拟建立新厂区，满足公司未来经营发展需要。子公司与安徽振卓建设有限公司于 2022 年 2月 28 日签订“建设工程施工合同”，合同总价：78000000 元；振卓建设有限公

司向子公司提供建设厂区总工程服务；计划开工日期：2022 年 3 月 1 日，计划
竣工日期：2023 ……
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