公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-020
证券代码:839754 证券简称:轶峰新材 主办券商:东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 4 日 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-020
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839754 轶峰新材 2023 年 8 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 半年度利润分配预案》
截至 2023 年 06 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
23,920,550.18 元,母公司未分配利润为 7,484,532.96 元。
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
(二)审议《关于为芜湖轶峰新材料科技有限公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案》
全资子公司芜湖轶峰新材料科技有限公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行贷款共计 2500 万元,公司提供连带责任保证担保,担保时间以贷款放款时间
开始计算到 2032 年 6 月 21 日全部还清。保证金额与贷款金额相同。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为蒋晓艳、张淼文、钱斌。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-020
三、会议登记方法
(一)登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;5)为保证本次股东大会顺利召开,公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作,为减少会前登记时间,提高会议效率,出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记,也可以通过传真……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。