公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-022

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

追认提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

全资子公司芜湖轶峰新材料科技有限公司向兴业银行股份有限公司芜湖 分行贷款共计 2500 万元，公司提供连带责任保证担保，担保时间以贷款放款
时间开始计算到 2032 年 6 月 21 日全部还清。保证金额与贷款金额相同。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2023 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于为芜
湖轶峰新材料科技有限公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案》。表决结
果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋晓艳、杨洋回避表决。根
据《公司章程》、《对外担保管理办法》、《股东大会议事规则》等规定，尚需提 交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

公告编号：2023-022

名称：芜湖轶峰新材料科技有限公司

成立日期：2019 年 1 月 25 日

住所：安徽省芜湖市戈江区高新技术开发区南区石硊路 52 号

注册地址：安徽省芜湖市戈江区高新技术开发区南区石硊路 52 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售，电器辅件制造；电器辅件销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：蒋晓艳

控股股东：上海轶峰新材料股份有限公司

实际控制人：蒋晓艳

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：84,915,657.87 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：22,547,968.14 元

2022 年 12 月 31 日净资产：29,170,453.31 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：65.65%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：73.28%

2023 年 6 月 30 日营业收入：19,561,803.32 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：2,663,013.21 元

2023 年 6 月 30 日净利润：2,430,552.50 元

审计情况：未经审计

公告编号：2023-022

三、担保协议的主要内容

芜湖轶峰新材料科技有限公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请
2500 万元流动资金贷款。贷款期限以贷款放款时间开始计算到 2032 年 6 月
21 日全部还清。上海轶峰新材料股份有限公司为其提供连带责任保证担保，保 证金额与贷款金额相同，担保范围为所有债权余额（含本金、利息、罚息、复 利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）。
四、董事会意见
（一）担保原因

公司子公司购买的厂房需投入资金，芜湖轶峰新材料科技有限公司拟向 兴业银行股份有限公司芜湖分行申请 2500 万元，该贷款全部用于子公司购 买厂房的建设。该贷款由公司提供担保。
（二）担保事项的利益与风险

被担保人芜湖轶峰新材料科技有限公司经营状况良好，具备偿还债务能 力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。
（三）对公司的影响

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