公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-022

证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张淼文
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

公告编号：2024-022

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2024 年财务预算 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）发布的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-025）、《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-024）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国

公告编号：2024-022

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023 年年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海轶峰新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海轶峰新材料股份有限公司
监事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。