• 最近访问:
发表于 2023-04-19 20:58:03 股吧网页版
恒丰泰:第三届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-19


证券代码:839755 证券简称:恒丰泰 主办券商:国金证券
恒丰泰精密机械股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 8 日 以书面、邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席叶超超先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会主席向监事会报告了 2022 年度监事会会议召开情况和监事会履行职责情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

公司对 2022 年的各项工作情况总结并起草了 2022 年年度报告及摘要。监事
会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2022 年年度报告的编制情况进行了监督,公司监事会认为:

(1)公司董事会对 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司 2022 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况;报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;

(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)、《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

公司编制了 2022 年度财务会计报告,该财务会计报告已经中汇会计师事务
所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度决算报告及 2023 年度预算报告的议案》1.议案内容:

公司 2022 年度财务决算报告总结了 2022 年度主要财务指标情况和 2022 年
度财务分析情况;根据公司经营计划,公司制定了 2023 年度财务预算报告,作为 2023 年度内部管理控制指标。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

结合公司扩大生产经营所需的资金需求和未来可持续发展等综合因素,公司2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于确认 2022 年度监事、监事、高级管理人员薪酬的议案》1.议案内容:

监事会审查确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

为保持公司审计工作的稳定性、连续性,公……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500