公告日期:2022-06-01
证券代码:839756 证券简称:动漫食品 主办券商:东莞证券
广东唯诺冠动漫食品股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 15 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董秘翁燕娥
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的规定,拟提名翁盛平先生、翁汉潮先生、林穗喜先生、翁盛恒先生、翁燕娥女士为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。
公司第三届董事会候选人翁盛平先生、翁汉潮先生、林穗喜先生、翁盛恒先生、翁燕娥女士未被列入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会审议总经理翁盛平先生向公司董事会提交的《2021 年年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会审议董事长翁盛平先生向公司董事会提交的《2021 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会审议财务负责人邱潮福先生向公司董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会审议财务负责人邱潮
福先生向公司监事会提交的《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
综合考虑公司实际情况和当期资金需求等因素,公司拟决定 2021……
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