公告日期:2022-06-01
公告编号:2022-013
证券代码:839756 证券简称:动漫食品 主办券商:东莞证券
广东唯诺冠动漫食品股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 22 日上午 10 时。
(六)出席对象
公告编号:2022-013
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839756 动漫食品 2022 年 6 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请汕头市赛博律师事务所出具法律意见书。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举,拟提名林秀海先生、谢澍林先生为第三届监事会代表候选人,任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。第三届监事会代表候选人林秀海先生、谢澍林先生未被列入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的规定,拟提名翁盛平先生、翁汉潮先生、林穗喜
公告编号:2022-013
先生、翁盛恒先生、翁燕娥女士为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。公司第三届董事会候选人翁盛平先生、翁汉潮先生、林穗喜先生、翁盛恒先生、翁燕娥女士未被列入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(三)审议《关于公司 2021 年年度告全文及其摘要的议案》
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
(四)审议《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》
2021 年年度,公司第二届监事会按照《公司章程》及有关法律法规认真履行应尽的职责,结合 2021 年年度的主要工作情况,监事会拟定了《2021 年年度监事会工作报告》。
(五)审议《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会提请全体董事审议董事长翁盛平先生向公司董事会提交的《2021……
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