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发表于 2024-04-26 22:52:10 股吧网页版
动漫食品:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


证券代码:839756 证券简称:动漫食品 主办券商:东莞证券
广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以电话通知方式发


5.会议主持人:董事长翁盛平

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会审议总经理翁盛平先生向公司董事会提交的《2023 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会审议董事长翁盛平先生向公司董事会提交的《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会审议财务负责人邱潮福先生向公司董事会提交的《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会审议财务负责人邱潮福先生向公司监事会提交的《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

综合考虑公司实际情况和当期资金需求等因素,公司拟决定 2023 年年度暂不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本方案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司续聘 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于对全资子公司减资的议案》
1.议案内容:

基于公司目前经营发展需要,在保证正常运营的前提下,公司拟将全资子……
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