公告日期:2022-03-10
证券代码:839759 证券简称:华冶科技 主办券商:国融证券
江苏华冶科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 23 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:王茂庭
6.会议列席人员:公司监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王茂庭为第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名王茂庭为公司第三 届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通 过后生效,任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之 前,原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名顾国平为第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名顾国平为公司第三 届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通 过后生效,任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之 前,原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名王利金为第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名王利金为公司第三 届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通 过后生效,任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之 前,原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名恽瑞泉为第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名恽瑞泉为公司第三 届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通 过后生效,任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之 前,原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名陈进为第三届董事会候选人的……
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