公告日期：2022-03-10

证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券
江苏华冶科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 1 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839759 华冶科技 2022 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省靖江市东兴镇工业园区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王茂庭为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王茂庭为公司第三 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通 过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。
（二）审议《关于提名顾国平为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名顾国平为公司第三 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通
过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。
（三）审议《关于提名王利金为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王利金为公司第三 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通 过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。
（四）审议《关于提名恽瑞泉为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名恽瑞泉为公司第三 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通 过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。
（五）审议《关于提名陈进为第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈进为公司第三届 董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过 后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前， 原董事继续履行董事职务。
（六）审议《关于提名蔡高银为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。