公告日期：2022-04-06

证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王茂庭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数33,594,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 96.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王茂庭为第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王茂庭为公司第三 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通 过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 33,594,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名顾国平为第三届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名顾国平为公司第三 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通 过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 33,594,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王利金为第三届董事会候选人的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王利金为公司第三 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通 过后生效，任期三年。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 33,594,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名恽瑞泉为第三届董事会候选人的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名恽瑞泉为公司第三 届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2022 年第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。