公告日期:2022-04-15
公告编号:2022-013
证券代码:839759 证券简称:华冶科技 主办券商:国融证券
江苏华冶科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人:蔡高银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定,所做出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度,公司监事会按照公司章程要求,围绕企业生产经营中心工作,
以维护和保障股东利益为己任,履行监督职能,参与企业各项生产经营活动,
公告编号:2022-013
为企业发展建言献策。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《公司 2021 年年度 报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定,未发现公司 2021
年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年年度报告真实 地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二次会议,依法履 行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企 业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,公司拟订了《2021 年度财务决算报告》。
内容详见公司《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-013
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,做到各项工作 事先有计划、有安排,保证公司各项经济活动有序进行,做到对经营管理者奖 惩有依据,以提高经营管理者的工作效率,最终实现公司效益最大化,公司财 务部门对 2022 年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
不分配利润,不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会……
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