公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材 - 431,968.97

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联采购 600,000.00 132,263.00

合计 - 600,000.00 564,231.97 -

（二） 基本情况
1、法人及其他经济组织

公告编号：2024-011

名称：靖江华冶小吃部

住所：靖江市东兴镇万盛村五圩港边

成立时间：2013 年 11 月 18 日

公司类型：个体工商户

经营者：顾国平

主营业务：餐饮服务
2、法人及其他经济组织

名称：江苏迈旺科技有限公司

住所：靖江市东兴镇振兴西路 8 号

成立时间：2019 年 12 月 25 日

公司类型：有限公司

经营者：顾宏伟

主营业务：纳米材料、金属材料研究、开发、销售；金属制品、耐磨耐热钢制 品研究、开发、制造、销售；工程技术咨询服务；智能化安装工程施工。（依法须经 批准的项目，经相关部批准后方可开展经营活动）
(二)关联关系

靖江市华冶小吃部是公司董事、股东及实际控制人顾国平经营的个体工商户。

江苏迈旺科技有限公司是公司共同实际控制人的近亲属控制的公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2024 年度
日常性关联交易的议案》，公司关联董事王茂庭、顾国平回避表决，表决结果为同意
票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案尚需提交股东大会审议表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2024-011

三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不 偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常交易相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵 循有 偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司发展及经营需要，公司预计 2024 年日常性关联交易不超过 60 万元，
具体情况如下：
（一）公司预计从靖江市华冶小吃部采购餐饮服务，交易总金额不超过人民币 60 万 元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公……
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