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发表于 2021-05-21 15:46:11 股吧网页版
隽秀生物:2020年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-21



证券代码:839761 证券简称:隽秀生物 主办券商:国盛证券

山东隽秀生物科技股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:烟台市经济技术开发区珠江路 32 号公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:高秀岩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数26,181,800 股,占公司有表决权股份总数的 96%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事尹芙蓉因工作安排缺席;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事赵学成因工作安排缺席;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司个别其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。董事会结合 2020 年度主要工作情况,拟定了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 26,181,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。监事会结合 2020 年度主要工作情况,拟定了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 26,181,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容:

公司董事会结合 2020 年的经营和发展情况编制了《2020 年年度报告及其摘

要》。

2.议案表决结果:

同意股数 26,181,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容:

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2020 年度主要经营情况,公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 26,181,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容:

结合 2020 年的主要经营情况和 2021 年的经营计划,公司拟定了《2021 年

度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 26,181,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《2020 年年度权益分派预案》

1.议案内容:

公司 2020 年年度权益分派预案:根据公司经营实际发展需要,2020 年度公

司拟……
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