公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-050

证券代码：839768 证券简称：瑞科汉斯 主办券商：东北证券
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司生产经营实际，公司拟变更公司经营范围并依照相关规定修订《公司章程》的部分条款，具体修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 公司的经营范围为：智能型 第十三条 公司的经营范围为：智能型电采暖设备、节能环保型半导体电热采 电采暖设备、节能环保型半导体电热采暖炉及电锅炉、蓄热式电暖器、变频电 暖炉及电锅炉、蓄热式电暖器、变频电磁电锅炉、直热式电暖器、变频蓄热式 磁电锅炉、直热式电暖器、变频蓄热式电锅炉、固体蓄热电锅炉、蒸汽电锅炉、 电锅炉、固体蓄热电锅炉、蒸汽电锅炉、空气能热风机、空气能热泵、智能型高 空气能热风机、空气能热泵、智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱 低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、预装式箱式变电站、电气 上开关设备、预装式箱式变电站、电气元件、电气火灾监控系统、仪器仪表、 元件、电气火灾监控系统、仪器仪表、低压有源电力滤波装置、高低压动态补 低压有源电力滤波装置、高低压动态补偿装置、充电桩、光伏组件、新型能源 偿装置、充电桩、光伏组件、新型能源设备、环保设备、生物质锅炉、生物质 设备、环保设备、生物质锅炉、生物质炊事采暖炉具、生物质燃料、高压电极 炊事采暖炉具、生物质燃料、高压电极

公告编号：2022-050

锅炉、高压电固体蓄热储能锅炉、电蒸 锅炉、高压电固体蓄热储能锅炉、电蒸汽发生器，承压电热水锅炉、太阳能采 汽发生器，承压电热水锅炉、太阳能采暖系统、全玻璃真空太阳集热管、太阳 暖系统、全玻璃真空太阳集热管、太阳能储热水箱、空气源热泵、热泵空调、 能储热水箱、空气源热泵、热泵空调、远红外电热辐射器、散热器、电采暖节 远红外电热辐射器、散热器、电采暖节能控制系统、碳晶电暖器、碳纤维电暖 能控制系统、碳晶电暖器、碳纤维电暖器、对流式电暖器、电暖风、电热炕等 器、对流式电暖器、电暖风、电热炕等多种节能电采暖系列产品的研发、生产 多种节能电采暖系列产品的研发、生产及销售；提供热力服务；提供供暖服务； 及销售；提供热力服务；提供供暖服务；供暖设备租赁；建筑智能化领域的技术 供暖设备租赁；建筑智能化领域的技术开发、生产、销售、安装及维护；计算 开发、生产、销售、安装及维护；计算机系统集成；母线、桥架生产及销售； 机系统集成；嵌入式软件研发；母线、电力施工总承包；机电安装工程；输变 桥架生产及销售；电力施工总承包；机电工程；劳务施工专业承包；承装（修、 电安装工程；输变电工程；劳务施工专试）电力设施（依法需经批准的项目， 业承包；承装（修、试）电力设施（依经相关部门批准后方可开展经营活 法需经批准的项目，经相关部门批准后
动）。 方可开展经营活动）。

第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

……除提供担保等另有规定事项 ……除提供担保等另有规定事项
外，公司进行上述同一类别且与标的相 外，公司进行上述同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累 关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用前述审议程序；公 计计算的原则，适用前述审议程序；公司发生“提供财务资助”和“委托理财” 司发生“提供财务资助”的，应当以发等事项时，应当以发生额作为成交金 生额作为成交金额，按照连续十二个月额，并按交易事项的类型在连续十二个 累计计算的原则适用前述审议程序；公月内累计计算，适用前述审议程序。已 司连续十二个月滚动发生委托理财的，经按照规定履行相关程序的，不再纳入 以该期间最高余额为成……
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