公告日期:2023-03-13
公告编号:2023-002
证券代码:839768 证券简称:瑞科汉斯 主办券商:东北证券
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 13 日
2.会议召开地点:长春九台经济开发区工业北区甲九南路(东莱街与华信路交汇)公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 9 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长廖长春先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事张文福先生、田清海先生、独立董事陈守东先生、孙立荣女士、王希庆先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号:2023-002
(一)审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容:
鉴于公司战略发展的需要,经过慎重考虑,与东北证券股份有限公司充分沟通和友好协商,双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议,并就终止持续督导相关事宜达成一致意见,双方同意解除持续督导关系。公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司经与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)充分沟通和友好协商后,开源证券拟承接公司主办券商工作,并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致,拟签署附生效条件的持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统提交<吉林瑞科汉斯电气股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》
1.议案内容:
根据全国股转系统的相关规定和要求,就本次公司与东北证券股份有限公司
公告编号:2023-002
解除持续督导的事宜,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟变更持续督导主办券商,为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案……
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