公告日期:2024-05-17
证券代码:839768 证券简称:瑞科汉斯 主办券商:开源证券
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:长春九台经济开发区工业北区甲九南路(东莱街与华信路交汇)公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长廖长春先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次定期股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数59,058,292 股,占公司有表决权股份总数的 56.4946%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 9,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.0087%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书未列席会议;
4.其他高级管理人员 4 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表公司董事会汇报2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,056,292 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9966%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数2,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表公司监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,056,292 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9966%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数2,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-007)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,056,292 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9966%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数2,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,056,292 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9966%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数2,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,056,292 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9966%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数2,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案……
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