公告日期:2022-12-09
公告编号:2022-024
证券代码:839769 证券简称:惠美股份 主办券商:华西证券
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 9 日
2.会议召开地点:四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室
3. 会议召开方式:现场召开,加网络视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人:胡智
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司拟变更会计师事务所》
1.议案内容:
根据公司发展需要,经与原年度审计机构中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,公司不再续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
公告编号:2022-024
2022 年年度财务报告的审计机构。经综合评估,公司拟聘请广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报告的审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。
详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(2022-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容:
公司第四届董事会任期于 2022 年 12 月 24 日届满,根据《公司法》及《公
司章程》的规定,公司董事会提名胡智先生、向世君先生、张静女士、郭红霞女士、陈占强先生为第五届董事会董事。
上述 5 名董事候选人经 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效,
任期三年。以上董事候选人均是连选连任,均不属于失信联合执行对象,不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作,第四届董事会的各位董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。
详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事、监事换届公告》(2022-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
公告编号:2022-024
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,提请于 2022 年 12 月 25 日 9:30 在公司会议
室召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司
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