公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-028

证券代码：839769 证券简称：惠美股份 主办券商：华西证券
宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票+网络视频方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 25 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-028

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839769 惠美股份 2022 年 12 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司拟变更会计师事务所》

根据公司发展需要，经与原年度审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司拟聘请广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

详见公司于 2022 年 12 月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（2022-026）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举》

公司第四届董事会任期于 2022 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，公司董事会提名胡智先生、向世君先生、张静女士、郭红霞女士、陈占强先生为第五届董事会董事。

上述 5 名董事候选人经 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，
任期三年。以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

详见公司于 2022 年 12 月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事、

公告编号：2022-028

监事换届公告》（2022-027）。
（三）审议《关于公司监事会换届选举》

公司第四届监事会任期将于 2022 年 12 月 24 日届满。公司监事会依据《公
司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名由韩磊先生、陈蔺女士作为第五届监事会股东代表监事候选人。

上述 2 名监事候选人经 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，
任期三年。以上监事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。为了确保监事会的正常运作，第四届董事会的各位监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

详见公司于20……
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