公告日期:2021-04-28
证券代码:839770 证券简称:陆迪科技 主办券商:申万宏源承销保荐
成都陆迪科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:梅建云
6. 会议列席人员:全体监事、董事会秘书(或信息披露事务负责人)公司高级
管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司编制了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》,公告编号分别为 2021-022。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司总经理编制了《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年度权益分派预案》(公告编号:2021-024)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《补选詹露露为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司原董事梅海粟因个人原因已提交书面辞职报告,公司董事会提名詹露露为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一)。詹露露不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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