公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-003

证券代码：839778 证券简称：申立股份主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈金梅女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-003

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<2020 年度财务报告>的议案》

1.议案内容：

审议 2020 年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<2020 年利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年经营和盈利状况良好，但考虑到公司未来业绩增长情况，资金使用量会大幅提升。因此，本着公司中远期发展规划的需要，2020 年利润不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<2021 年度经营计划及财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2021 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2020 年度经营

情况，编制了 2021 年度经营计划及财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-003

（五）审议通过《关于审议<2020 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2020 年度报告及其摘要》，对公司 2020 年经营成果、财务状

况等情况进行了总结。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议<聘请 2021 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年……
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