公告日期:2021-11-05
公告编号:2021-014
证券代码:839778 证券简称:申立股份 主办券商:东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十六次会议于 2021年 11 月 4 日审议并通过:
提名李泽峰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,200,000 股,占公司股本的 80.999600%,不是失信联合惩戒对象。
提名李达雄先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名阎建春先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 180,000股,占公司股本的 0.900000%,不是失信联合惩戒对象。
提名谢凤珊女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘娟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十一次会议于 2021
公告编号:2021-014
年 11 月 4 日审议并通过:
提名陈金梅女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会会议于
2021 年 11 月 4 日审议并通过:
选举许晨先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 11 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举李明怀先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年11 月4日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的提名、选举为公司正常换届,是公司治理的正常需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东申立信息工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《广东申立信息工程股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
《广东申立信息工程股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
公告编号:2021-014
广东申立信息工程股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
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