公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-017

证券代码：839778 证券简称：申立股份 主办券商：东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事推选李泽峰先生主持

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李泽峰为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

董事会拟选举李泽峰为公司董事长，任期 3 年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

公告编号：2021-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李泽峰为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任李泽峰为公司总经理，任期 3 年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任阎建春为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任阎建春为公司董事会秘书，任期 3 年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘娟为公司财务负责人的议案》

公告编号：2021-017

1.议案内容：

董事会拟聘任刘娟为公司财务负责人，任期 3 年，自董事会审议通过后至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东申立信息工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。