公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-016

证券代码：839778 证券简称：申立股份 主办券商：东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李泽峰先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议《公司 2022 年半年度报告》议案详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-014）

公告编号：2022-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了满足公司长期经营发展的需要及提高公司资金效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营需求的前提下，利用公司闲置资金购买安全性高、中低风险的短期理财产品。详见同日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东申立信息工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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