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发表于 2023-04-18 15:41:29 股吧网页版
申立股份:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-18



证券代码:839778 证券简称:申立股份 主办券商:东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长李泽峰先生

6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

总经理李泽峰先生向董事会汇报 2022 年工作完成情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据法律、行政法规和公司章程的规定,董事长李泽峰先生代表董事会作2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于审议<2022 年度财务报告>的议案》

1.议案内容:

根据 2022 年年度财务审计结果作 2022 年度财务报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议<2022 年利润分配预案>的议案》

1.议案内容:

公司 2022 年经营和盈利状况良好,但考虑到公司未来业绩增长情况,资金使用量会大幅提升。因此,本着公司中远期发展规划的需要,2022 年利润不分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议<2023 年度经营计划及财务预算方案>的议案》

1.议案内容:

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司 2022 年度经营

情况,编制了 2023 年度经营计划及财务预算方案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于审议<2022 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容:

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务状况进行年度审计,并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于审议<聘请 2023 年度审计机构>的议案》

1.议案内容:

拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构,

负责对公司 2023 年度财务报告提供审计服务。

详细情况见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无须回避表决。

4……
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