• 最近访问:
发表于 2023-05-12 15:44:13 股吧网页版
申立股份:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-12



证券代码:839778 证券简称:申立股份 主办券商:东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长李泽峰先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集及召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东申立信息工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数20,000,100股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,列席5人;

2.公司在任监事3人,列席3人;

3.公司董事会秘书列席会议;

除以上人员外,无其他公司高级管理人员出席此次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于审议<2022 年度财务报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会审议 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于审议<2022 年利润分配预案>的议案》

1.议案内容:

公司 2022 年经营和盈利状况良好,但考虑到公司未来业绩增长情况,资金使用量会大幅提升。因此,本着公司中远期发展规划的需要,2022 年利润不分配。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于审议<2023 年度经营计划及财务预算方案>的议案》

1.议案内容:

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司 2022 年度经营

情况,编制了 2023 年度经营计划及财务预算方案。

2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于审议<2022 年度报告及摘要>的……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500