• 最近访问:
发表于 2024-04-18 16:03:06 股吧网页版
申立股份:2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18


公告编号:2024-005

证券代码:839778 证券简称:申立股份 主办券商:东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于
审议<提请召开 2023 年年度股东大会>的议案》,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东申立信息工程股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 10 日 14:00 时开始至 16:00 时结束。

公告编号:2024-005

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839778 申立股份 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东德赛律师事务所丁煜、黄杨律师。
(七)会议地点

广东申立信息工程股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度监事会工作报告》。
(二)审议《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度董事会工作报告》。
(三)审议《关于审议<2023 年度财务报告>的议案》

审议《2023 年度财务报告》。
(四)审议《关于审议<2023 年利润分配预案>的议案》

公告编号:2024-005

审议《2023 年利润分配预案》。
(五)审议《关于审议<2024 年度经营计划及财务预算方案>的议案》

审议《2024 年度经营计划及财务预算方案》。
(六)审议《关于审议<2023 年度报告及摘要>的议案》

审议《2023 年度报告及摘要》。
(七)审议《关于审议<聘请 2024 年度审计机构>的议案》

审议《聘请 2024 年度审计机构》。
(八)审议《关于审议<2023 年度财务决算方案>的议案》

审议《2023 年度财务决算方案》。
(九)审议《关于审议<关于追认 2023 年度委托理财>的议案》

审议《关于追认 2023 年度委托理财》。
(十)审议《关于审议<关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

审议《关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号:2024-005

三、会议登记方法
(一)登记方式

现场登记。

(二)登记时间:2024 年 5 月 10 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500