公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-005

证券代码：839778 证券简称：申立股份 主办券商：东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
审议<提请召开 2023 年年度股东大会>的议案》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东申立信息工程股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:00 时开始至 16:00 时结束。

公告编号：2024-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839778 申立股份 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东德赛律师事务所丁煜、黄杨律师。
（七）会议地点

广东申立信息工程股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于审议<2023 年度财务报告>的议案》

审议《2023 年度财务报告》。
（四）审议《关于审议<2023 年利润分配预案>的议案》

公告编号：2024-005

审议《2023 年利润分配预案》。
（五）审议《关于审议<2024 年度经营计划及财务预算方案>的议案》

审议《2024 年度经营计划及财务预算方案》。
（六）审议《关于审议<2023 年度报告及摘要>的议案》

审议《2023 年度报告及摘要》。
（七）审议《关于审议<聘请 2024 年度审计机构>的议案》

审议《聘请 2024 年度审计机构》。
（八）审议《关于审议<2023 年度财务决算方案>的议案》

审议《2023 年度财务决算方案》。
（九）审议《关于审议<关于追认 2023 年度委托理财>的议案》

审议《关于追认 2023 年度委托理财》。
（十）审议《关于审议<关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

审议《关于预计 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-005

三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 ……
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