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发表于 2024-06-11 15:30:56 股吧网页版
申立股份:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-11


公告编号:2024-010

证券代码:839778 证券简称:申立股份 主办券商:东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李泽峰先生

6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:

2024 年拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 600 万
元的综合授信额度,期限三年。

公告编号:2024-010

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于为公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容:

2024 年拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 600 万
元的综合授信额度,期限三年,其中公司实际控制人李泽峰为该笔授信提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事李泽峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东申立信息工程股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号:2024-010

广东申立信息工程股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日

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